Кто руководитель ТОО "PENSON GROUP"?

Руководитель компании ТОО "PENSON GROUP" — Грязнов Сергей Александрович .

Где находится ТОО "PENSON GROUP"?

Юридический адрес компании ТОО "PENSON GROUP": Карагандинская область ул. АСФАЛЬТНАЯ, 22 .

Когда зарегистрирована ТОО "PENSON GROUP"?

Компания ТОО "PENSON GROUP" зарегистрирована 12 марта 2007 г. .

Является ли ТОО "PENSON GROUP" плательщиком НДС?

Нет, ТОО "PENSON GROUP" не является плательщиком НДС.

Есть ли риски у ТОО "PENSON GROUP"?

Да, обнаружено 3 из 15 факторов риска: В реесте перерегистрация которых признана недействительной Налоговая задолженность свыше 150 МРП, (ИП - 10 МРП) Отсутствует по юридическому адресу Подробнее на странице компании .

ТОО "PENSON GROUP", БИН 070340006656 — проверка, риски, закупки

Q: Что за компания ТОО "PENSON GROUP"?

ТОО "PENSON GROUP" (БИН: 070340006656) — Отсутствуют данные либо налогоплательщик неактивен. в Казахстане. Вид деятельности: Деятельность по организации азартных игр и заключению пари. Адрес: Карагандинская область ул. АСФАЛЬТНАЯ, 22. Руководитель: Грязнов Сергей Александрович.

Краткая сводка проверки

ТОО "PENSON GROUP" (БИН 070340006656) — действующее предприятие, деятельность по организации азартных игр и заключению пари. Регион: Карагандинская область. Руководитель: Грязнов Сергей Александрович.

Данные актуальны на 04 июня 2026 г.

Проверка рисков

3 / 23

обнаружено

Судебных дел

не найдено

Госконтрактов

не найдено

Статус

Действующее

Карагандинская область

Найденные риски компании

В реесте перерегистрация которых признана недействительной
Налоговая задолженность свыше 150 МРП, (ИП - 10 МРП)
Отсутствует по юридическому адресу

Сводка

Источники

Источники: Бюро национальной статистики РК, Электронное правительство Республики КазахстанБюро национальной статистики РК, Электронное правительство Республики Казахстан

Полное наименование

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PENSON GROUP"

БИН

070340006656

РНН

600300552097

Статус

Отсутствуют данные либо налогоплательщик неактивен.

Руководитель

Грязнов Сергей Александрович

Дата регистрации

12-03-2007(19 лет 2 месяца)

Размер предприятия

Малые предприятия

Число сотрудников

от 11 до 15 чел.

КАТО

351013100

Юридический адрес

Карагандинская область ул. АСФАЛЬТНАЯ, 22

Плательщик НДС

Нет

КСЕ

1132 - Нефинансовые корпорации под иностранным контролем – ОПП

КФС

28 - Собственность совместных предприятий с иностранным участием

Роль участника в Гос. закупках

—

Основной вид деятельности

92000

Деятельность по организации азартных игр и заключению пари

Дополнительные

Нет дополнительных видов деятельности

Подробный отчет о компании

Основная информация
Налоговые отчисления
Лицензии и сертификаты
Судебные дела
Риски
Государственные контракты
Сотрудники

Государственные контракты

Сертификаты

Налоговые отчисления

Налоговые отчисления по годам

Детализация по КБК

Руководитель

Грязнов Сергей Александрович

Наличие ИП у руководителя:Да

Контакты

Гос. закупки · Электронное правительство · Самрук-Казына

Телефоны

Доступно по подписке

Электронная почта

Доступно по подписке

Сайт

Доступно по подписке

Филиалы

Сотрудники (1)

История изменений

Отображаются изменения в основных данных компании за последний период

Аффилированные лица

Источник : Министерство финансов РК

Риски

Источник: Комитет государственных доходов, Комитет по статистике

Проверено: 15

Обнаружено: 3

Риски компании

В реесте признанных банкротами

Задолженность по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов

Ограничение выписки ЭСФ (электронные счета фактуры)

Недобросовестный участник госзакупок

В реесте признанных бездействующими

Задолженность по отчислениям и (или) взносам в фонд социального медицинского страхования

Недобросовестный поставщик АОО «НИШ»

В реесте перерегистрация которых признана недействительной

Дата актуальности: 14.01.2026

Задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносом

ЮЛ признанное лжепредприятием

В реесте регистрация которых признана недействительной

Недобросовестный поставщик АО ФНБ «Самрук-Казына»

Задолженность по социальным отчислениям

Налоговая задолженность свыше 150 МРП, (ИП - 10 МРП)

УГД: УГД по району им.Казыбек би г.Караганды

Сумма: -21 407 408

Долг: 0 (штраф: 0)

Пеня: -21 407 408

Дата актуальности: 12.04.2025

Отсутствует по юридическому адресу

Дата актуальности: 03.07.2018

Риски руководителя

Розыск должников по алиментам

Уголовный розыск

Связаны с финансированием терроризма

Розыск без вести пропавших лиц

В реестре педофилов

В реестре процедуры банкротства

Задолженность по налогам и таможенным платежам

Налоговая задолженность

Риски

Связи компаний

Источники: Министерство финансов РК, портал «Открытое правительство», ИИ-анализ больших данных

Публикации в СМИ

Схожие компании по виду деятельности


ТОО "ТАИТИ"	Дусанов Тимурхан Турсынбаевич	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	92000 Деятельность по организации азартных игр и заключению пари	Шымкент	28.09.2002(23 лет 9 мес.)
БИСАЛИЕВ АРМАН КАЙСАРОВИЧ	Бисалиев Арман Кайсарович	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	92000 Деятельность по организации азартных игр и заключению пари	Атырауская область	—
ИП КУРЬЯТА Н. Л.	Курьята Надежда Леонидовна	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	92000 Деятельность по организации азартных игр и заключению пари	Алматинская область	—
ИП "СУЛТАНОВА"	Султанова Гульжаухар Ержановна	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	92000 Деятельность по организации азартных игр и заключению пари	Алматинская область	—
ТОО "TENGRY HORSE RACING (ТЕНГРИ ХОРС РЕЙСИНГ)"	Ким Хёнг Соп	Малые предприятия - от 6 до 10 чел.	92000 Деятельность по организации азартных игр и заключению пари	Алматинская область	03.12.2020(5 лет 6 мес.)

Топ компаний в отрасли

Данные о компаниях в отрасли не найдены

Компания	Доход	Разница
Данные о компаниях в отрасли не найдены

Топ компаний в отрасли

Краткая справка о компании

ТОО "PENSON GROUP" (БИН 070340006656) — действующая юридическое лицо в регионе Карагандинская область, зарегистрирована в 2007 году. Основной вид деятельности — деятельность по организации азартных игр и заключению пари. По результатам поиска от 04 июня 2026 г.: в открытом реестре Верховного Суда РК (sud.gov.kz) судебных дел с участием компании не найдено; на портале государственных закупок (goszakup.gov.kz) публикаций о закупках с участием компании не найдено. Налоговый статус — не является плательщиком НДС. По 23 автоматическим проверкам обнаружено 3 признака риска (уровень — средний). Руководитель по данным реестра — Грязнов Сергей Александрович.

Информация агрегируется из открытых государственных реестров Республики Казахстан: Министерство юстиции РК, Комитет государственных доходов МФ РК, Верховный Суд РК, Портал государственных закупок РК, Бюро национальной статистики РК. Данные индексируются автоматически и могут отставать от первоисточников; отсутствие записи в открытом реестре не гарантирует отсутствие соответствующих фактов — закрытые, архивные и непубличные сведения в открытый доступ не попадают. Сведения носят справочный характер и не заменяют официальную выписку. Подробнее о методологии и источниках — редакционная политика SafeDeal.