О сервисе SafeDeal
SafeDeal — онлайн-платформа для проверки контрагентов в Казахстане. Мы агрегируем данные из официальных государственных реестров и предоставляем их в удобном формате для принятия бизнес-решений.
Как работает проверка
При проверке контрагента SafeDeal автоматически запрашивает данные из нескольких государственных систем и формирует единый отчет. Каждый раздел отчета содержит указание на источник данных.
Оценка рисков формируется на основе проверки по 8+ параметрам. Если хотя бы один из факторов обнаружен — компания помечается как рисковая с указанием конкретных причин.
Источники данных
Министерство юстиции РК
Регистрация юридических лиц, учредители, руководители, статус компании
Комитет государственных доходов МФ РК
Налоговая задолженность, статус плательщика НДС, признаки лжепредприятия
Верховный Суд РК
Судебные дела всех категорий: гражданские, административные, уголовные
Портал государственных закупок РК
Государственные контракты, суммы, статусы, реестр недобросовестных поставщиков
АО «Самрук-Казына»
Закупки национальных компаний и холдингов
Бюро национальной статистики РК
Финансовая отчетность: баланс, доходы, расходы, движение денежных средств
Портал электронного лицензирования
Действующие лицензии, разрешения и сертификаты
Параметры оценки рисков
Каждая компания проверяется по следующим факторам:
- •Налоговая задолженность свыше 150 МРП
- •Признаки лжепредприятия (решение суда)
- •Реестр недобросовестных поставщиков
- •Ограничения по выписке ЭСФ
- •Бездействующий налогоплательщик
- •Регистрация по адресу массовой регистрации
- •Отсутствие сотрудников
- •Задолженность по исполнительным производствам
Обновление данных
Данные обновляются еженедельно из государственных источников. Авторизованные пользователи могут запросить принудительное обновление профиля компании в любой момент.
Актуальность данных зависит от скорости обновления государственных реестров. Некоторые данные (например, судебные решения) могут появляться в реестрах с задержкой от нескольких дней до нескольких недель.
Что SafeDeal не может проверить
- •Бенефициарное (конечное) владение компаниями
- •Внереестровые структуры и неформальные связи
- •Данные, отсутствующие в открытых государственных реестрах
- •Гарантию полноты и своевременности данных из внешних источников
О компании
Сервис SafeDeal разработан и поддерживается ТОО «7 SK» (г. Астана, Казахстан).
БИН: 211140012381
По вопросам сотрудничества и поддержки: контакты.