ФИЛИАЛ ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "SWISS СAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)" В ГОРОДЕ ТАРАЗ, БИН 200941011232 — проверка, риски, закупки

Q: Кто руководитель ФИЛИАЛ ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "SWISS СAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)" В ГОРОДЕ ТАРАЗ?

Руководитель компании ФИЛИАЛ ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "SWISS СAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)" В ГОРОДЕ ТАРАЗ — Максимова Анна Александровна .

Q: Где находится ФИЛИАЛ ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "SWISS СAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)" В ГОРОДЕ ТАРАЗ?

Юридический адрес компании ФИЛИАЛ ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "SWISS СAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)" В ГОРОДЕ ТАРАЗ: Жамбылская область пр. ЖАМБЫЛА, 172, Н.П. 2 .

Q: Когда зарегистрирована ФИЛИАЛ ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "SWISS СAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)" В ГОРОДЕ ТАРАЗ?

Компания ФИЛИАЛ ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "SWISS СAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)" В ГОРОДЕ ТАРАЗ зарегистрирована 9 сентября 2020 г. .

Q: Является ли ФИЛИАЛ ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "SWISS СAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)" В ГОРОДЕ ТАРАЗ плательщиком НДС?

Нет, ФИЛИАЛ ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "SWISS СAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)" В ГОРОДЕ ТАРАЗ не является плательщиком НДС.

Краткая сводка проверки

ФИЛИАЛ ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "SWISS СAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)" В ГОРОДЕ ТАРАЗ (БИН 200941011232) — действующее предприятие, прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки. Регион: Жамбылская область. Руководитель: Максимова Анна Александровна.

Данные актуальны на 03 июня 2026 г.

Проверка рисков

0 / 23

не обнаружено

Судебных дел

не найдено

Госконтрактов

не найдено

Статус

Действующее

Жамбылская область

Сводка

Источники

Источники: Бюро национальной статистики РК, Электронное правительство Республики КазахстанБюро национальной статистики РК, Электронное правительство Республики Казахстан

Полное наименование

ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "SWISS СAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)" В ГОРОДЕ ТАРАЗ

БИН

200941011232

РНН

Статус

Зарегистрирован

Руководитель

Максимова Анна Александровна

Алтаева Айгерім Алтайқызы— Бывший руководитель

Дата регистрации

09-09-2020(5 лет 8 месяцев)

Размер предприятия

Малые предприятия

Число сотрудников

от 0 до 5 чел.

КАТО

311011100

Юридический адрес

Жамбылская область пр. ЖАМБЫЛА, 172, Н.П. 2

Плательщик НДС

Нет

КСЕ

12532 - Другие финансовые посредники под иностранным контролем – ОПП

КФС

36 - Собственность иностранных юридических лиц

Роль участника в Гос. закупках

—

Основной вид деятельности

64929

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Дополнительные

Нет дополнительных видов деятельности

Подробный отчет о компании

Основная информация
Налоговые отчисления
Лицензии и сертификаты
Судебные дела
Риски
Государственные контракты
Сотрудники

Государственные контракты

Сертификаты

Налоговые отчисления

Налоговые отчисления по годам

Детализация по КБК

Руководитель

Максимова Анна Александровна

Наличие ИП у руководителя:Да

Контакты

Гос. закупки · Электронное правительство · Самрук-Казына

Телефоны

Доступно по подписке

Электронная почта

Доступно по подписке

Сайт

Доступно по подписке

Филиалы

Сотрудники (1)

История изменений

Отображаются изменения в основных данных компании за последний период

Аффилированные лица

Источник : Министерство финансов РК

Риски

Источник: Комитет государственных доходов, Комитет по статистике

Проверено: 15

Обнаружено: 0

Риски компании

В реесте признанных банкротами

Задолженность по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов

Ограничение выписки ЭСФ (электронные счета фактуры)

Недобросовестный участник госзакупок

В реесте признанных бездействующими

Задолженность по отчислениям и (или) взносам в фонд социального медицинского страхования

Недобросовестный поставщик АОО «НИШ»

В реесте перерегистрация которых признана недействительной

Задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносом

ЮЛ признанное лжепредприятием

В реесте регистрация которых признана недействительной

Недобросовестный поставщик АО ФНБ «Самрук-Казына»

Задолженность по социальным отчислениям

Налоговая задолженность свыше 150 МРП, (ИП - 10 МРП)

Отсутствует по юридическому адресу

Риски руководителя

Розыск должников по алиментам

Уголовный розыск

Связаны с финансированием терроризма

Розыск без вести пропавших лиц

В реестре педофилов

В реестре процедуры банкротства

Задолженность по налогам и таможенным платежам

Налоговая задолженность

Риски

Связи компаний

Источники: Министерство финансов РК, портал «Открытое правительство», ИИ-анализ больших данных

Публикации в СМИ

Схожие компании по виду деятельности


ТОО "КРЕДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ҚАРАҚАМЫС"	Өтениязов Айбар Зареденұлы	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	64929 Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки	Западно-Казахстанская область	30.03.2012(14 лет 3 мес.)
ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "PARTNER FINANCE"	Абдукаюмов Бахром Сайдахматович	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	64929 Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки	Шымкент	22.10.2022(3 лет 8 мес.)
ТОО "МКО "АЛТЫН-ТАУ"	Кинибаева Валентина Николаевна	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	64929 Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки	Карагандинская область	26.11.2010(15 лет 7 мес.)
ТОО МКО "СВЯТОДУХОВКА"	Масленникова Валентина Дмитриевна	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	64929 Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки	Северо-Казахстанская область	14.01.2009(17 лет 5 мес.)
ТОО "МКО "ЭНЕРГЕТИК"	Туткабаев Бакдаулет Есенгелдиевич	Малые предприятия - от 6 до 10 чел.	64929 Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки	Туркестанская область	10.07.2008(17 лет 11 мес.)

Топ компаний в отрасли

Данные о компаниях в отрасли не найдены

Компания	Доход	Разница
Данные о компаниях в отрасли не найдены

Топ компаний в отрасли

Краткая справка о компании

ФИЛИАЛ ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "SWISS СAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)" В ГОРОДЕ ТАРАЗ (БИН 200941011232) — действующая юридическое лицо в регионе Жамбылская область, зарегистрирована в 2020 году. Основной вид деятельности — прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки. По результатам поиска от 03 июня 2026 г.: в открытом реестре Верховного Суда РК (sud.gov.kz) судебных дел с участием компании не найдено; на портале государственных закупок (goszakup.gov.kz) публикаций о закупках с участием компании не найдено. Налоговый статус — не является плательщиком НДС. По 23 автоматическим проверкам открытых реестров признаков риска не обнаружено. Руководитель по данным реестра — Максимова Анна Александровна.

Информация агрегируется из открытых государственных реестров Республики Казахстан: Министерство юстиции РК, Комитет государственных доходов МФ РК, Верховный Суд РК, Портал государственных закупок РК, Бюро национальной статистики РК. Данные индексируются автоматически и могут отставать от первоисточников; отсутствие записи в открытом реестре не гарантирует отсутствие соответствующих фактов — закрытые, архивные и непубличные сведения в открытый доступ не попадают. Сведения носят справочный характер и не заменяют официальную выписку. Подробнее о методологии и источниках — редакционная политика SafeDeal.