ФИЛИАЛ ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "SWISS CAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)" В ГОРОДЕ АЛМАТЫ, БИН 221141055201 — проверка, риски, закупки

Q: Кто руководитель ФИЛИАЛ ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "SWISS CAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)" В ГОРОДЕ АЛМАТЫ?

Руководитель компании ФИЛИАЛ ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "SWISS CAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)" В ГОРОДЕ АЛМАТЫ — Максимова Анна Александровна .

Q: Где находится ФИЛИАЛ ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "SWISS CAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)" В ГОРОДЕ АЛМАТЫ?

Юридический адрес компании ФИЛИАЛ ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "SWISS CAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)" В ГОРОДЕ АЛМАТЫ: Алматы ул. ЖАРОКОВА, 4, Н.П. 11 .

Q: Когда зарегистрирована ФИЛИАЛ ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "SWISS CAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)" В ГОРОДЕ АЛМАТЫ?

Компания ФИЛИАЛ ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "SWISS CAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)" В ГОРОДЕ АЛМАТЫ зарегистрирована 30 ноября 2022 г. .

Q: Является ли ФИЛИАЛ ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "SWISS CAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)" В ГОРОДЕ АЛМАТЫ плательщиком НДС?

Нет, ФИЛИАЛ ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "SWISS CAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)" В ГОРОДЕ АЛМАТЫ не является плательщиком НДС.

Краткая сводка проверки

ФИЛИАЛ ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "SWISS CAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)" В ГОРОДЕ АЛМАТЫ (БИН 221141055201) — действующее предприятие, прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки. Регион: Алматы. Руководитель: Максимова Анна Александровна.

Данные актуальны на 03 июня 2026 г.

Проверка рисков

0 / 23

не обнаружено

Судебных дел

не найдено

Госконтрактов

не найдено

Статус

Действующее

Алматы

Сводка

Источники

Источники: Бюро национальной статистики РК, Электронное правительство Республики КазахстанБюро национальной статистики РК, Электронное правительство Республики Казахстан

Полное наименование

ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "SWISS CAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)" В ГОРОДЕ АЛМАТЫ

БИН

221141055201

РНН

600700917047

Статус

Зарегистрирован

Руководитель

Максимова Анна Александровна

Алтаева Айгерім Алтайқызы— Бывший руководитель

Дата регистрации

30-11-2022(3 года 6 месяцев)

Размер предприятия

Малые предприятия

Число сотрудников

от 21 до 30 чел.

КАТО

751110000

Юридический адрес

Алматы ул. ЖАРОКОВА, 4, Н.П. 11

Плательщик НДС

Нет

КСЕ

12532 - Другие финансовые посредники под иностранным контролем – ОПП

КФС

36 - Собственность иностранных юридических лиц

Роль участника в Гос. закупках

—

Основной вид деятельности

64929

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Дополнительные

Нет дополнительных видов деятельности

Подробный отчет о компании

Основная информация
Налоговые отчисления
Лицензии и сертификаты
Судебные дела
Риски
Государственные контракты
Сотрудники

Государственные контракты

Сертификаты

Налоговые отчисления

Налоговые отчисления по годам

Детализация по КБК

Руководитель

Максимова Анна Александровна

Наличие ИП у руководителя:Да

Контакты

Гос. закупки · Электронное правительство · Самрук-Казына

Телефоны

Доступно по подписке

Электронная почта

Доступно по подписке

Сайт

Доступно по подписке

Филиалы

Сотрудники (1)

История изменений

Отображаются изменения в основных данных компании за последний период

Аффилированные лица

Источник : Министерство финансов РК

Риски

Источник: Комитет государственных доходов, Комитет по статистике

Проверено: 15

Обнаружено: 0

Риски компании

В реесте признанных банкротами

Задолженность по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов

Ограничение выписки ЭСФ (электронные счета фактуры)

Недобросовестный участник госзакупок

В реесте признанных бездействующими

Задолженность по отчислениям и (или) взносам в фонд социального медицинского страхования

Недобросовестный поставщик АОО «НИШ»

В реесте перерегистрация которых признана недействительной

Задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносом

ЮЛ признанное лжепредприятием

В реесте регистрация которых признана недействительной

Недобросовестный поставщик АО ФНБ «Самрук-Казына»

Задолженность по социальным отчислениям

Налоговая задолженность свыше 150 МРП, (ИП - 10 МРП)

Отсутствует по юридическому адресу

Риски руководителя

Розыск должников по алиментам

Уголовный розыск

Связаны с финансированием терроризма

Розыск без вести пропавших лиц

В реестре педофилов

В реестре процедуры банкротства

Задолженность по налогам и таможенным платежам

Налоговая задолженность

Риски

Связи компаний

Источники: Министерство финансов РК, портал «Открытое правительство», ИИ-анализ больших данных

Публикации в СМИ

Схожие компании по виду деятельности


ФИЛИАЛ "МИКРОКРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "BASEL CREDITS REGION 03" ТОО "МИКРОКРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" BASEL CREDITS"	Юнатанов Сергей Георгиевич	Малые предприятия - от 6 до 10 чел.	64929 Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки	Область Жетісу	11.02.2010(16 лет 4 мес.)
ФИЛИАЛ ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «TAS FINANCE GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) В ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ	Есжан Елдос Берікболұлы	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	64929 Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки	Область Жетісу	08.11.2022(3 лет 7 мес.)
ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРКЕН"	Нурсултанов Ильяс Асылханович	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	64929 Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки	Астана	05.12.2022(3 лет 6 мес.)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АО "ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА "ДАМУ" ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ	Канлыбаев Мугазан Нурмаханович	Малые предприятия - от 11 до 15 чел.	64929 Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки	Жамбылская область	02.12.2002(23 лет 6 мес.)
ТОО "МИКРОКРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЛОМБАРД-ЦЕНТ НО"	Сейдахметова Гульмира Уалихановна	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	64929 Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки	Астана	28.02.2008(18 лет 4 мес.)

Топ компаний в отрасли

Данные о компаниях в отрасли не найдены

Компания	Доход	Разница
Данные о компаниях в отрасли не найдены

Топ компаний в отрасли

Краткая справка о компании

ФИЛИАЛ ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "SWISS CAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)" В ГОРОДЕ АЛМАТЫ (БИН 221141055201) — действующая юридическое лицо в регионе Алматы, зарегистрирована в 2022 году. Основной вид деятельности — прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки. По результатам поиска от 03 июня 2026 г.: в открытом реестре Верховного Суда РК (sud.gov.kz) судебных дел с участием компании не найдено; на портале государственных закупок (goszakup.gov.kz) публикаций о закупках с участием компании не найдено. Налоговый статус — не является плательщиком НДС. По 23 автоматическим проверкам открытых реестров признаков риска не обнаружено. Руководитель по данным реестра — Максимова Анна Александровна.

Информация агрегируется из открытых государственных реестров Республики Казахстан: Министерство юстиции РК, Комитет государственных доходов МФ РК, Верховный Суд РК, Портал государственных закупок РК, Бюро национальной статистики РК. Данные индексируются автоматически и могут отставать от первоисточников; отсутствие записи в открытом реестре не гарантирует отсутствие соответствующих фактов — закрытые, архивные и непубличные сведения в открытый доступ не попадают. Сведения носят справочный характер и не заменяют официальную выписку. Подробнее о методологии и источниках — редакционная политика SafeDeal.