Кто руководитель ТОО KASPI PAY?

Руководитель компании ТОО KASPI PAY — Кононенко Евгений Владимирович .

Где находится ТОО KASPI PAY?

Юридический адрес компании ТОО KASPI PAY: Алматы ул. НАУРЫЗБАЙ БАТЫРА, 154А .

Когда зарегистрирована ТОО KASPI PAY?

Компания ТОО KASPI PAY зарегистрирована 3 августа 2020 г. .

Является ли ТОО KASPI PAY плательщиком НДС?

Нет, ТОО KASPI PAY не является плательщиком НДС.

Сколько судебных дел у ТОО KASPI PAY?

У компании ТОО KASPI PAY зарегистрировано 83 судебных дел по данным Верховного Суда РК.

ТОО KASPI PAY, БИН 200840000951 — проверка, риски, закупки

Q: Что за компания ТОО KASPI PAY?

ТОО KASPI PAY (БИН: 200840000951) — Зарегистрирован в Казахстане. Вид деятельности: Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения . Адрес: Алматы ул. НАУРЫЗБАЙ БАТЫРА, 154А. Руководитель: Кононенко Евгений Владимирович.

Краткая сводка проверки

ТОО KASPI PAY (БИН 200840000951) — действующее предприятие, прочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения . Регион: Алматы. Руководитель: Кононенко Евгений Владимирович.

Данные актуальны на 02 июня 2026 г.

Проверка рисков

0 / 23

не обнаружено

Судебных дел

Верховный Суд РК

Госконтрактов

50 753 671 ₸

Статус

Действующее

Алматы

Категории судебных дел

status5
status77

Государственные закупки

46 контрактов на сумму 50 753 671 ₸ (с НДС 50 753 671 ₸). Источник: Государственные закупки РК, АО «Самрук-Казына».

Сводка

Источники

Источники: Бюро национальной статистики РК, Электронное правительство Республики КазахстанБюро национальной статистики РК, Электронное правительство Республики Казахстан

Полное наименование

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ KASPI PAY

БИН

200840000951

РНН

600400818400

Статус

Зарегистрирован

Руководитель

Кононенко Евгений Владимирович

Дата регистрации

03-08-2020(5 лет 9 месяцев)

Размер предприятия

Малые предприятия

Число сотрудников

от 41 до 50 чел.

КАТО

751410000

Юридический адрес

Алматы ул. НАУРЫЗБАЙ БАТЫРА, 154А

Плательщик НДС

Нет

КСЕ

12622 - Национальные частные вспомогательные финансовые корпорации – ОПП

КФС

19 - Собственность предприятий без государственного и иностранного участия

Роль участника в Гос. закупках

Поставщик

Основной вид деятельности

66190

Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

Дополнительные

Нет дополнительных видов деятельности

Подробный отчет о компании

Основная информация
Налоговые отчисления
Лицензии и сертификаты
Судебные дела
Риски
Государственные контракты
Сотрудники

Государственные контракты

Сертификаты

Налоговые отчисления

Налоговые отчисления по годам

Детализация по КБК

Руководитель

Кононенко Евгений Владимирович

Наличие ИП у руководителя:Да

Контакты

Гос. закупки · Электронное правительство · Самрук-Казына

Телефоны

Доступно по подписке

Электронная почта

Доступно по подписке

Сайт

Доступно по подписке

Филиалы

Сотрудники (1)

История изменений

Отображаются изменения в основных данных компании за последний период

Аффилированные лица

Источник : Министерство финансов РК

Риски

Источник: Комитет государственных доходов, Комитет по статистике

Проверено: 15

Обнаружено: 0

Риски компании

В реесте признанных банкротами

Задолженность по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов

Ограничение выписки ЭСФ (электронные счета фактуры)

Недобросовестный участник госзакупок

В реесте признанных бездействующими

Задолженность по отчислениям и (или) взносам в фонд социального медицинского страхования

Недобросовестный поставщик АОО «НИШ»

В реесте перерегистрация которых признана недействительной

Задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносом

ЮЛ признанное лжепредприятием

В реесте регистрация которых признана недействительной

Недобросовестный поставщик АО ФНБ «Самрук-Казына»

Задолженность по социальным отчислениям

Налоговая задолженность свыше 150 МРП, (ИП - 10 МРП)

Отсутствует по юридическому адресу

Риски руководителя

Розыск должников по алиментам

Уголовный розыск

Связаны с финансированием терроризма

Розыск без вести пропавших лиц

В реестре педофилов

В реестре процедуры банкротства

Задолженность по налогам и таможенным платежам

Налоговая задолженность

Риски

Государственные контракты

Источник: Государственные закупки РК, АО «Самрук-Казына»

Контрактов: 46

Сумма: 50 753 670,57 ₸

С НДС: 50 753 670,57 ₸

В роли заказчика

Нет данных

В роли поставщика

Нет данных

Кол-во контрактов:0

Гос. учреждение:0

Общая сумма контрактов:0 ₸

Общая сумма с НДС:0 ₸

ID	Имя	Email	Статус	Дата
1	Иван Петров	ivan.petrov@example.com	Активен	15.12.2024
2	Мария Сидорова	maria.sidorova@example.com	Неактивен	10.12.2024
3	Алексей Козлов	alexey.kozlov@example.com	Активен	08.12.2024
4	Елена Новикова	elena.novikova@example.com	Активен	05.12.2024
5	Дмитрий Волков	dmitry.volkov@example.com	Неактивен	01.12.2024

Доступно по подписке

Перейти в тарифы

Судебные дела

Источник: Верховный Суд РК

Всего дел: 83

status: 5

status: 77

В очереди

ID	Имя	Email	Статус	Дата
1	Иван Петров	ivan.petrov@example.com	Активен	15.12.2024
2	Мария Сидорова	maria.sidorova@example.com	Неактивен	10.12.2024
3	Алексей Козлов	alexey.kozlov@example.com	Активен	08.12.2024
4	Елена Новикова	elena.novikova@example.com	Активен	05.12.2024
5	Дмитрий Волков	dmitry.volkov@example.com	Неактивен	01.12.2024

Доступно по подписке

Перейти в тарифы

Связи компаний

Источники: Министерство финансов РК, портал «Открытое правительство», ИИ-анализ больших данных

Публикации в СМИ

Схожие компании по виду деятельности


ИП КРЕДИТНЫЙ АРБИТР	Тулегенов Мухамеджан	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	66190 Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	Алматинская область	—
ТОО "РУБИКОН ИНВЕСТМЕНТ"	Соловьев Марк Олегович	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	66190 Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	Алматы	20.01.2023(3 лет 5 мес.)
ТОО "ААА ГРУППА"	Минаев Сергей	Малые предприятия - от 11 до 15 чел.	66190 Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	Восточно-Казахстанская область	12.08.2022(3 лет 10 мес.)
ТОО "ТРАНС ЭКСПРЕСС НС"	Альмурзаев Маулен Кенесович	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	66190 Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	Астана	31.03.2005(21 лет 3 мес.)
ТОО "НБФ"	Саткангулов Ринат Нурланович	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	66190 Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	Атырауская область	30.09.2004(21 лет 9 мес.)

Топ компаний в отрасли

Данные о компаниях в отрасли не найдены

Компания	Доход	Разница
Данные о компаниях в отрасли не найдены

Топ компаний в отрасли

Краткая справка о компании

ТОО KASPI PAY (БИН 200840000951) — действующая юридическое лицо в регионе Алматы, зарегистрирована в 2020 году. Основной вид деятельности — прочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения . По результатам поиска от 02 июня 2026 г.: в реестре Верховного Суда РК (sud.gov.kz) найдено 83 судебных дела; на портале государственных закупок (goszakup.gov.kz) опубликовано 46 государственных контрактов на сумму 50 753 671 ₸. Налоговый статус — не является плательщиком НДС. По 23 автоматическим проверкам открытых реестров признаков риска не обнаружено. Руководитель по данным реестра — Кононенко Евгений Владимирович.

Информация агрегируется из открытых государственных реестров Республики Казахстан: Министерство юстиции РК, Комитет государственных доходов МФ РК, Верховный Суд РК, Портал государственных закупок РК, Бюро национальной статистики РК. Данные индексируются автоматически и могут отставать от первоисточников; отсутствие записи в открытом реестре не гарантирует отсутствие соответствующих фактов — закрытые, архивные и непубличные сведения в открытый доступ не попадают. Сведения носят справочный характер и не заменяют официальную выписку. Подробнее о методологии и источниках — редакционная политика SafeDeal.