Кто руководитель ТОО "KAZAKHOIL TRANS WORLD GROUP"?

Руководитель компании ТОО "KAZAKHOIL TRANS WORLD GROUP" — Шупик Владислав Андреевич .

Где находится ТОО "KAZAKHOIL TRANS WORLD GROUP"?

Юридический адрес компании ТОО "KAZAKHOIL TRANS WORLD GROUP": Алматы ул. ШЕВЧЕНКО, 162Ж .

Когда зарегистрирована ТОО "KAZAKHOIL TRANS WORLD GROUP"?

Компания ТОО "KAZAKHOIL TRANS WORLD GROUP" зарегистрирована 8 февраля 2013 г. .

Является ли ТОО "KAZAKHOIL TRANS WORLD GROUP" плательщиком НДС?

Нет, ТОО "KAZAKHOIL TRANS WORLD GROUP" не является плательщиком НДС.

Есть ли риски у ТОО "KAZAKHOIL TRANS WORLD GROUP"?

Да, обнаружено 2 из 15 факторов риска: В реесте регистрация которых признана недействительной Отсутствует по юридическому адресу Подробнее на странице компании .

ТОО "KAZAKHOIL TRANS WORLD GROUP", БИН 130240010199 — проверка, риски, закупки

Q: Что за компания ТОО "KAZAKHOIL TRANS WORLD GROUP"?

ТОО "KAZAKHOIL TRANS WORLD GROUP" (БИН: 130240010199) — Зарегистрирован в Казахстане. Вид деятельности: Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом. Адрес: Алматы ул. ШЕВЧЕНКО, 162Ж. Руководитель: Шупик Владислав Андреевич.

Краткая сводка проверки

ТОО "KAZAKHOIL TRANS WORLD GROUP" (БИН 130240010199) — действующее предприятие, оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом. Регион: Алматы. Руководитель: Шупик Владислав Андреевич.

Данные актуальны на 05 июня 2026 г.

Проверка рисков

2 / 23

обнаружено

Судебных дел

не найдено

Госконтрактов

не найдено

Статус

Действующее

Алматы

Найденные риски компании

В реесте регистрация которых признана недействительной
Отсутствует по юридическому адресу

Сводка

Источники

Источники: Бюро национальной статистики РК, Электронное правительство Республики КазахстанБюро национальной статистики РК, Электронное правительство Республики Казахстан

Полное наименование

ТОО "KAZAKHOIL TRANS WORLD GROUP"

БИН

130240010199

РНН

Статус

Зарегистрирован

Руководитель

Шупик Владислав Андреевич

Дата регистрации

08-02-2013(13 лет 3 месяца)

Размер предприятия

Средние предприятия

Число сотрудников

от 201 до 250 чел.

КАТО

751110000

Юридический адрес

Алматы ул. ШЕВЧЕНКО, 162Ж

Плательщик НДС

Нет

КСЕ

1122 - Национальные частные нефинансовые корпорации – ОПП

КФС

28 - Собственность совместных предприятий с иностранным участием

Роль участника в Гос. закупках

—

Основной вид деятельности

46711

Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом

Дополнительные

Нет дополнительных видов деятельности

Подробный отчет о компании

Основная информация
Налоговые отчисления
Лицензии и сертификаты
Судебные дела
Риски
Государственные контракты
Сотрудники

Государственные контракты

Сертификаты

Налоговые отчисления

Налоговые отчисления по годам

Детализация по КБК

Руководитель

Шупик Владислав Андреевич

Наличие ИП у руководителя:Да

Контакты

Гос. закупки · Электронное правительство · Самрук-Казына

Телефоны

Доступно по подписке

Электронная почта

Доступно по подписке

Сайт

Доступно по подписке

Филиалы

Сотрудники (1)

История изменений

Отображаются изменения в основных данных компании за последний период

Аффилированные лица

Источник : Министерство финансов РК

Риски

Источник: Комитет государственных доходов, Комитет по статистике

Проверено: 15

Обнаружено: 2

Риски компании

В реесте признанных банкротами

Задолженность по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов

Ограничение выписки ЭСФ (электронные счета фактуры)

Недобросовестный участник госзакупок

В реесте признанных бездействующими

Задолженность по отчислениям и (или) взносам в фонд социального медицинского страхования

Недобросовестный поставщик АОО «НИШ»

В реесте перерегистрация которых признана недействительной

Задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносом

ЮЛ признанное лжепредприятием

В реесте регистрация которых признана недействительной

Дата актуальности: 14.01.2026

Недобросовестный поставщик АО ФНБ «Самрук-Казына»

Задолженность по социальным отчислениям

Налоговая задолженность свыше 150 МРП, (ИП - 10 МРП)

Отсутствует по юридическому адресу

Дата актуальности: 18.04.2022

Риски руководителя

Розыск должников по алиментам

Уголовный розыск

Связаны с финансированием терроризма

Розыск без вести пропавших лиц

В реестре педофилов

В реестре процедуры банкротства

Задолженность по налогам и таможенным платежам

Налоговая задолженность

Риски

Связи компаний

Источники: Министерство финансов РК, портал «Открытое правительство», ИИ-анализ больших данных

Публикации в СМИ

Схожие компании по виду деятельности


ТОО "JJT OIL&GAS (ДЖЕЙДЖЕЙТИ НЕФТЬ И ГАЗ)"	Бурлюбаев Абзал Ермекович	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	46711 Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом	Алматы	28.12.2021(4 лет 6 мес.)
ТОО "АTYRAU G GROUP"	Ронжин Олег Геннадьевич	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	46711 Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом	Актюбинская область	24.03.2016(10 лет 3 мес.)
ТОО "ТК АЗИЯ-2030"	Акмамбетов Руслан Булекбаевич	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	46711 Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом	Алматинская область	02.07.2003(22 лет 11 мес.)
ФИЛИАЛ «TOTALENERGIES EP KAZAKHSTAN» / «ТОТАЛЬЭНЕРДЖИЗ ЭП КАЗАХСТАН» В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН	Юнес Фруде	Малые предприятия - от 16 до 20 чел.	46711 Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом	Атырауская область	10.08.1993(32 лет 10 мес.)
ФИЛИАЛ "КННК КАЗАХСТАН Б.В."	Люй Миншэн	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	46711 Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом	Атырауская область	17.09.2013(12 лет 9 мес.)

Топ компаний в отрасли

Данные о компаниях в отрасли не найдены

Компания	Доход	Разница
Данные о компаниях в отрасли не найдены

Топ компаний в отрасли

Краткая справка о компании

ТОО "KAZAKHOIL TRANS WORLD GROUP" (БИН 130240010199) — действующая юридическое лицо в регионе Алматы, зарегистрирована в 2013 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом. По результатам поиска от 05 июня 2026 г.: в открытом реестре Верховного Суда РК (sud.gov.kz) судебных дел с участием компании не найдено; на портале государственных закупок (goszakup.gov.kz) публикаций о закупках с участием компании не найдено. Налоговый статус — не является плательщиком НДС. По 23 автоматическим проверкам обнаружено 2 признака риска (уровень — низкий). Руководитель по данным реестра — Шупик Владислав Андреевич.

Информация агрегируется из открытых государственных реестров Республики Казахстан: Министерство юстиции РК, Комитет государственных доходов МФ РК, Верховный Суд РК, Портал государственных закупок РК, Бюро национальной статистики РК. Данные индексируются автоматически и могут отставать от первоисточников; отсутствие записи в открытом реестре не гарантирует отсутствие соответствующих фактов — закрытые, архивные и непубличные сведения в открытый доступ не попадают. Сведения носят справочный характер и не заменяют официальную выписку. Подробнее о методологии и источниках — редакционная политика SafeDeal.