Кто руководитель ТОО "ОРДА КРЕДИТ ПЛЮС"?

Руководитель компании ТОО "ОРДА КРЕДИТ ПЛЮС" — Сороченко Диана Федосьевна .

Где находится ТОО "ОРДА КРЕДИТ ПЛЮС"?

Юридический адрес компании ТОО "ОРДА КРЕДИТ ПЛЮС": Шымкент ул. МУХАМЕД ХАЙДАР ДУЛАТИ, зд. 2/5 .

Когда зарегистрирована ТОО "ОРДА КРЕДИТ ПЛЮС"?

Компания ТОО "ОРДА КРЕДИТ ПЛЮС" зарегистрирована 18 февраля 2004 г. .

Является ли ТОО "ОРДА КРЕДИТ ПЛЮС" плательщиком НДС?

Нет, ТОО "ОРДА КРЕДИТ ПЛЮС" не является плательщиком НДС.

ТОО "ОРДА КРЕДИТ ПЛЮС", БИН 040240007163 — проверка, риски, закупки

Q: Что за компания ТОО "ОРДА КРЕДИТ ПЛЮС"?

ТОО "ОРДА КРЕДИТ ПЛЮС" (БИН: 040240007163) — Зарегистрирован в Казахстане. Вид деятельности: Другие финансовые услуги, финансирование в различных отраслях экономики, инвестиционная деятельность. Адрес: Шымкент ул. МУХАМЕД ХАЙДАР ДУЛАТИ, зд. 2/5. Руководитель: Сороченко Диана Федосьевна.

Краткая сводка проверки

ТОО "ОРДА КРЕДИТ ПЛЮС" (БИН 040240007163) — действующее предприятие, другие финансовые услуги, финансирование в различных отраслях экономики, инвестиционная деятельность. Регион: Шымкент. Руководитель: Сороченко Диана Федосьевна.

Данные актуальны на 20 мая 2026 г.

Проверка рисков

0 / 23

не обнаружено

Судебных дел

не найдено

Госконтрактов

не найдено

Статус

Действующее

Шымкент

Сводка

Источники

Источники: Бюро национальной статистики РК, Электронное правительство Республики КазахстанБюро национальной статистики РК, Электронное правительство Республики Казахстан

Полное наименование

ТОО "ОРДА КРЕДИТ ПЛЮС"

БИН

040240007163

РНН

Статус

Зарегистрирован

Руководитель

Сороченко Диана Федосьевна

Дата регистрации

18-02-2004(22 лет 3 месяца)

Размер предприятия

Малые предприятия

Число сотрудников

от 11 до 15 чел.

КАТО

791310000

Юридический адрес

Шымкент ул. МУХАМЕД ХАЙДАР ДУЛАТИ, зд. 2/5

Плательщик НДС

Нет

КСЕ

12522 - Другие национальные частные финансовые посредники – ОПП

КФС

19 - Собственность предприятий без государственного и иностранного участия

Роль участника в Гос. закупках

—

Основной вид деятельности

64992

Другие финансовые услуги, финансирование в различных отраслях экономики, инвестиционная деятельность

Дополнительные

Нет дополнительных видов деятельности

Подробный отчет о компании

Основная информация
Налоговые отчисления
Лицензии и сертификаты
Судебные дела
Риски
Государственные контракты
Сотрудники

Государственные контракты

Сертификаты

Налоговые отчисления

Налоговые отчисления по годам

Детализация по КБК

Руководитель

Сороченко Диана Федосьевна

Наличие ИП у руководителя:Да

Контакты

Гос. закупки · Электронное правительство · Самрук-Казына

Телефоны

Доступно по подписке

Электронная почта

Доступно по подписке

Сайт

Доступно по подписке

Филиалы

Сотрудники (1)

История изменений

Отображаются изменения в основных данных компании за последний период

Аффилированные лица

Источник : Министерство финансов РК

Риски

Источник: Комитет государственных доходов, Комитет по статистике

Проверено: 15

Обнаружено: 0

Риски компании

В реесте признанных банкротами

Задолженность по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов

Ограничение выписки ЭСФ (электронные счета фактуры)

Недобросовестный участник госзакупок

В реесте признанных бездействующими

Задолженность по отчислениям и (или) взносам в фонд социального медицинского страхования

Недобросовестный поставщик АОО «НИШ»

В реесте перерегистрация которых признана недействительной

Задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносом

ЮЛ признанное лжепредприятием

В реесте регистрация которых признана недействительной

Недобросовестный поставщик АО ФНБ «Самрук-Казына»

Задолженность по социальным отчислениям

Налоговая задолженность свыше 150 МРП, (ИП - 10 МРП)

Отсутствует по юридическому адресу

Риски руководителя

Розыск должников по алиментам

Уголовный розыск

Связаны с финансированием терроризма

Розыск без вести пропавших лиц

В реестре педофилов

В реестре процедуры банкротства

Задолженность по налогам и таможенным платежам

Налоговая задолженность

Риски

Связи компаний

Источники: Министерство финансов РК, портал «Открытое правительство», ИИ-анализ больших данных

Публикации в СМИ

Схожие компании по виду деятельности


ТОО "DIRECT TECHNOLOGY COMPANY"	Садвокасов Ержан Сабитович	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	64992 Другие финансовые услуги, финансирование в различных отраслях экономики, инвестиционная деятельность	Астана	26.10.2017(8 лет 7 мес.)
ТОО "FARM MANAGEMENT"	Калиева Акмарал Ерлановна	Малые предприятия - от 6 до 10 чел.	64992 Другие финансовые услуги, финансирование в различных отраслях экономики, инвестиционная деятельность	Алматы	20.10.2016(9 лет 7 мес.)
ТОО "АСЫЛАЙ-ВАЛЮТ"	Суанбеков Самат Дәулеткерімұлы	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	64992 Другие финансовые услуги, финансирование в различных отраслях экономики, инвестиционная деятельность	Жамбылская область	03.08.2018(7 лет 9 мес.)
ПАРТНЕРСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ AGRIFIN LLP	Ганиев Наиль Сейтшарифович	Малые предприятия - от 6 до 10 чел.	64992 Другие финансовые услуги, финансирование в различных отраслях экономики, инвестиционная деятельность	Астана	21.01.2021(5 лет 4 мес.)
ТОО "НУОТРЕЙДИНГ"	Эйдаров Забид Джамалович	Малые предприятия - от 21 до 30 чел.	64992 Другие финансовые услуги, финансирование в различных отраслях экономики, инвестиционная деятельность	Западно-Казахстанская область	01.08.2022(3 лет 9 мес.)

Топ компаний в отрасли

Данные о компаниях в отрасли не найдены

Компания	Доход	Разница
Данные о компаниях в отрасли не найдены

Топ компаний в отрасли

Краткая справка о компании

ТОО "ОРДА КРЕДИТ ПЛЮС" (БИН 040240007163) — действующая юридическое лицо в регионе Шымкент, зарегистрирована в 2004 году. Основной вид деятельности — другие финансовые услуги, финансирование в различных отраслях экономики, инвестиционная деятельность. По результатам поиска от 20 мая 2026 г.: в открытом реестре Верховного Суда РК (sud.gov.kz) судебных дел с участием компании не найдено; на портале государственных закупок (goszakup.gov.kz) публикаций о закупках с участием компании не найдено. Налоговый статус — не является плательщиком НДС. По 23 автоматическим проверкам открытых реестров признаков риска не обнаружено. Руководитель по данным реестра — Сороченко Диана Федосьевна.

Информация агрегируется из открытых государственных реестров Республики Казахстан: Министерство юстиции РК, Комитет государственных доходов МФ РК, Верховный Суд РК, Портал государственных закупок РК, Бюро национальной статистики РК. Данные индексируются автоматически и могут отставать от первоисточников; отсутствие записи в открытом реестре не гарантирует отсутствие соответствующих фактов — закрытые, архивные и непубличные сведения в открытый доступ не попадают. Сведения носят справочный характер и не заменяют официальную выписку. Подробнее о методологии и источниках — редакционная политика SafeDeal.