Кто руководитель ТОО "DIANA TRADE"?

Руководитель компании ТОО "DIANA TRADE" — Якупова Алия Маратовна .

Где находится ТОО "DIANA TRADE"?

Юридический адрес компании ТОО "DIANA TRADE": Костанайская область ул. ПОБЕДЫ, 84А .

Когда зарегистрирована ТОО "DIANA TRADE"?

Компания ТОО "DIANA TRADE" зарегистрирована 4 октября 2017 г. .

Является ли ТОО "DIANA TRADE" плательщиком НДС?

Нет, ТОО "DIANA TRADE" не является плательщиком НДС.

Есть ли риски у ТОО "DIANA TRADE"?

Да, обнаружено 2 из 15 факторов риска: Налоговая задолженность свыше 150 МРП, (ИП - 10 МРП) Отсутствует по юридическому адресу Подробнее на странице компании .

ТОО "DIANA TRADE", БИН 171040004553 — проверка, риски, закупки

Q: Что за компания ТОО "DIANA TRADE"?

ТОО "DIANA TRADE" (БИН: 171040004553) — Отсутствуют данные либо налогоплательщик неактивен. в Казахстане. Вид деятельности: Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных. Адрес: Костанайская область ул. ПОБЕДЫ, 84А. Руководитель: Якупова Алия Маратовна.

Краткая сводка проверки

ТОО "DIANA TRADE" (БИН 171040004553) — действующее предприятие, оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных. Регион: Костанайская область. Руководитель: Якупова Алия Маратовна.

Данные актуальны на 04 июня 2026 г.

Проверка рисков

2 / 23

обнаружено

Судебных дел

не найдено

Госконтрактов

153 600 ₸

Статус

Действующее

Костанайская область

Найденные риски компании

Налоговая задолженность свыше 150 МРП, (ИП - 10 МРП)
Отсутствует по юридическому адресу

Государственные закупки

1 контрактов на сумму 153 600 ₸ (с НДС 153 600 ₸). Источник: Государственные закупки РК, АО «Самрук-Казына».

Сводка

Источники

Источники: Бюро национальной статистики РК, Электронное правительство Республики КазахстанБюро национальной статистики РК, Электронное правительство Республики Казахстан

Полное наименование

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DIANA TRADE"

БИН

171040004553

РНН

391700304868

Статус

Отсутствуют данные либо налогоплательщик неактивен.

Руководитель

Якупова Алия Маратовна

Коростылёв Алексей Леонидович— Бывший руководитель

Темиргалиев Талгат Калижанович— Бывший руководитель

Дата регистрации

04-10-2017(8 лет 8 месяцев)

Размер предприятия

Малые предприятия

Число сотрудников

от 0 до 5 чел.

КАТО

391010000

Юридический адрес

Костанайская область ул. ПОБЕДЫ, 84А

Плательщик НДС

Нет

КСЕ

1122 - Национальные частные нефинансовые корпорации – ОПП

КФС

19 - Собственность предприятий без государственного и иностранного участия

Роль участника в Гос. закупках

Поставщик

Основной вид деятельности

46211

Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных

Дополнительные

Нет дополнительных видов деятельности

Подробный отчет о компании

Основная информация
Налоговые отчисления
Лицензии и сертификаты
Судебные дела
Риски
Государственные контракты
Сотрудники

Государственные контракты

Сертификаты

Налоговые отчисления

Налоговые отчисления по годам

Детализация по КБК

Руководитель

Якупова Алия Маратовна

Наличие ИП у руководителя:Да

Контакты

Гос. закупки · Электронное правительство · Самрук-Казына

Телефоны

Доступно по подписке

Электронная почта

Доступно по подписке

Сайт

Доступно по подписке

Филиалы

Сотрудники (1)

История изменений

Отображаются изменения в основных данных компании за последний период

Аффилированные лица

Источник : Министерство финансов РК

Риски

Источник: Комитет государственных доходов, Комитет по статистике

Проверено: 15

Обнаружено: 2

Риски компании

В реесте признанных банкротами

Задолженность по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов

Ограничение выписки ЭСФ (электронные счета фактуры)

Недобросовестный участник госзакупок

В реесте признанных бездействующими

Задолженность по отчислениям и (или) взносам в фонд социального медицинского страхования

Недобросовестный поставщик АОО «НИШ»

В реесте перерегистрация которых признана недействительной

Задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносом

ЮЛ признанное лжепредприятием

В реесте регистрация которых признана недействительной

Недобросовестный поставщик АО ФНБ «Самрук-Казына»

Задолженность по социальным отчислениям

Налоговая задолженность свыше 150 МРП, (ИП - 10 МРП)

УГД: УГД по г.Костанай

Сумма: -166 275 336

Долг: -127 056 918 (штраф: 0)

Пеня: -39 218 419

Дата актуальности: 12.04.2025

Отсутствует по юридическому адресу

Дата актуальности: 05.03.2024

Риски руководителя

Розыск должников по алиментам

Уголовный розыск

Связаны с финансированием терроризма

Розыск без вести пропавших лиц

В реестре педофилов

В реестре процедуры банкротства

Задолженность по налогам и таможенным платежам

Налоговая задолженность

Риски

Государственные контракты

Источник: Государственные закупки РК, АО «Самрук-Казына»

Контрактов: 1

Сумма: 153 600 ₸

С НДС: 153 600 ₸

В роли заказчика

Нет данных

В роли поставщика

Нет данных

Кол-во контрактов:0

Гос. учреждение:0

Общая сумма контрактов:0 ₸

Общая сумма с НДС:0 ₸

ID	Имя	Email	Статус	Дата
1	Иван Петров	ivan.petrov@example.com	Активен	15.12.2024
2	Мария Сидорова	maria.sidorova@example.com	Неактивен	10.12.2024
3	Алексей Козлов	alexey.kozlov@example.com	Активен	08.12.2024
4	Елена Новикова	elena.novikova@example.com	Активен	05.12.2024
5	Дмитрий Волков	dmitry.volkov@example.com	Неактивен	01.12.2024

Доступно по подписке

Перейти в тарифы

Сертификаты

Источники: Портал электронного лицензирования РК; НП предпринимателей РК «Атамекен»

Отечественные производители товаров, работ, услуг (Индустриальный сертификат)

ID	Имя	Email	Статус	Дата
1	Иван Петров	ivan.petrov@example.com	Активен	15.12.2024
2	Мария Сидорова	maria.sidorova@example.com	Неактивен	10.12.2024
3	Алексей Козлов	alexey.kozlov@example.com	Активен	08.12.2024
4	Елена Новикова	elena.novikova@example.com	Активен	05.12.2024
5	Дмитрий Волков	dmitry.volkov@example.com	Неактивен	01.12.2024

Доступно по подписке

Перейти в тарифы

Связи компаний

Источники: Министерство финансов РК, портал «Открытое правительство», ИИ-анализ больших данных

Публикации в СМИ

Схожие компании по виду деятельности


ТОО "АЗАМАТ АГРО-2009"	Акмалходжаев Азалходжа Асроркулович	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	46211 Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных	АҚМОЛА ОБЛЫСЫ	30.12.2008(17 лет 6 мес.)
ТОО "ЭКСПРЕСС БС"	Бигалиев Аскар Жармагамбетович	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	46211 Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных	Костанайская область	07.10.2013(12 лет 8 мес.)
ТОО "ГАИС"	Турдиев Бахытжан Ибраевич	Малые предприятия - от 11 до 15 чел.	46211 Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных	Кызылординская область	16.02.2017(9 лет 4 мес.)
ИП ТАБУРОВА ЛОЛА	Табурова Лола Солижановна	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	46211 Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных	Жамбылская область	—
ИП MAXIMUS	Ахметов Махсат Сәкенұлы	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	46211 Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных	Шымкент	—

Топ компаний в отрасли

Данные о компаниях в отрасли не найдены

Компания	Доход	Разница
Данные о компаниях в отрасли не найдены

Топ компаний в отрасли

Краткая справка о компании

ТОО "DIANA TRADE" (БИН 171040004553) — действующая юридическое лицо в регионе Костанайская область, зарегистрирована в 2017 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных. По результатам поиска от 04 июня 2026 г.: в открытом реестре Верховного Суда РК (sud.gov.kz) судебных дел с участием компании не найдено; на портале государственных закупок (goszakup.gov.kz) опубликовано 1 государственный контракт на сумму 153 600 ₸. Налоговый статус — не является плательщиком НДС. По 23 автоматическим проверкам обнаружено 2 признака риска (уровень — низкий). Руководитель по данным реестра — Якупова Алия Маратовна.

Информация агрегируется из открытых государственных реестров Республики Казахстан: Министерство юстиции РК, Комитет государственных доходов МФ РК, Верховный Суд РК, Портал государственных закупок РК, Бюро национальной статистики РК. Данные индексируются автоматически и могут отставать от первоисточников; отсутствие записи в открытом реестре не гарантирует отсутствие соответствующих фактов — закрытые, архивные и непубличные сведения в открытый доступ не попадают. Сведения носят справочный характер и не заменяют официальную выписку. Подробнее о методологии и источниках — редакционная политика SafeDeal.