Кто руководитель ТОО "МФО "LEGAL MONEY"?

Руководитель компании ТОО "МФО "LEGAL MONEY" — Шарафутдинов Равшан Равильевич .

Где находится ТОО "МФО "LEGAL MONEY"?

Юридический адрес компании ТОО "МФО "LEGAL MONEY": Алматинская область ул. Қ.БАЙҚАДАМҚЫЗЫ, 71, кв. 2 .

Когда зарегистрирована ТОО "МФО "LEGAL MONEY"?

Компания ТОО "МФО "LEGAL MONEY" зарегистрирована 5 апреля 2022 г. .

Является ли ТОО "МФО "LEGAL MONEY" плательщиком НДС?

Да, ТОО "МФО "LEGAL MONEY" является плательщиком НДС.

ТОО "МФО "LEGAL MONEY", БИН 220440007472 — проверка, риски, закупки

Q: Что за компания ТОО "МФО "LEGAL MONEY"?

ТОО "МФО "LEGAL MONEY" (БИН: 220440007472) — Зарегистрирован в Казахстане. Вид деятельности: Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки. Адрес: Алматинская область ул. Қ.БАЙҚАДАМҚЫЗЫ, 71, кв. 2. Руководитель: Шарафутдинов Равшан Равильевич.

Краткая сводка проверки

ТОО "МФО "LEGAL MONEY" (БИН 220440007472) — действующее предприятие, прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки. Регион: Алматинская область. Руководитель: Шарафутдинов Равшан Равильевич.

Данные актуальны на 12 мая 2026 г.

Проверка рисков

0 / 23

не обнаружено

Судебных дел

не найдено

Госконтрактов

не найдено

Статус

Действующее

Алматинская область

Сводка

Источники

Источники: Бюро национальной статистики РК, Электронное правительство Республики КазахстанБюро национальной статистики РК, Электронное правительство Республики Казахстан

Полное наименование

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФО "LEGAL MONEY"

БИН

220440007472

РНН

Статус

Зарегистрирован

Руководитель

Шарафутдинов Равшан Равильевич

Дата регистрации

05-04-2022(4 года 1 месяц)

Размер предприятия

Малые предприятия

Число сотрудников

от 0 до 5 чел.

КАТО

196839100

Юридический адрес

Алматинская область ул. Қ.БАЙҚАДАМҚЫЗЫ, 71, кв. 2

Плательщик НДС

Да

КСЕ

12522 - Другие национальные частные финансовые посредники – ОПП

КФС

19 - Собственность предприятий без государственного и иностранного участия

Роль участника в Гос. закупках

—

Основной вид деятельности

64929

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Дополнительные

Нет дополнительных видов деятельности

Подробный отчет о компании

Основная информация
Налоговые отчисления
Лицензии и сертификаты
Судебные дела
Риски
Государственные контракты
Сотрудники

Государственные контракты

Сертификаты

Налоговые отчисления

Налоговые отчисления по годам

Детализация по КБК

Руководитель

Шарафутдинов Равшан Равильевич

Наличие ИП у руководителя:Да

Контакты

Гос. закупки · Электронное правительство · Самрук-Казына

Телефоны

Доступно по подписке

Электронная почта

Доступно по подписке

Сайт

Доступно по подписке

Филиалы

Сотрудники (1)

История изменений

Отображаются изменения в основных данных компании за последний период

Аффилированные лица

Источник : Министерство финансов РК

Риски

Источник: Комитет государственных доходов, Комитет по статистике

Проверено: 15

Обнаружено: 0

Риски компании

В реесте признанных банкротами

Задолженность по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов

Ограничение выписки ЭСФ (электронные счета фактуры)

Недобросовестный участник госзакупок

В реесте признанных бездействующими

Задолженность по отчислениям и (или) взносам в фонд социального медицинского страхования

Недобросовестный поставщик АОО «НИШ»

В реесте перерегистрация которых признана недействительной

Задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносом

ЮЛ признанное лжепредприятием

В реесте регистрация которых признана недействительной

Недобросовестный поставщик АО ФНБ «Самрук-Казына»

Задолженность по социальным отчислениям

Налоговая задолженность свыше 150 МРП, (ИП - 10 МРП)

Отсутствует по юридическому адресу

Риски руководителя

Розыск должников по алиментам

Уголовный розыск

Связаны с финансированием терроризма

Розыск без вести пропавших лиц

В реестре педофилов

В реестре процедуры банкротства

Риски

Связи компаний

Источники: Министерство финансов РК, портал «Открытое правительство», ИИ-анализ больших данных

Публикации в СМИ

Схожие компании по виду деятельности


ТОО "КРЕДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "САДОВОД"	Есенаманов Жанат Баймуратович	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	64929 Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки	Область Абай	28.10.2013(12 лет 7 мес.)
KAZ LION CONSULTING	Сихимова Маржан Амирхановна	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	64929 Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки	Туркестанская область	—
ТОО "МИКРОКРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ҚАМҚОР"	Султанбеков Багдат Сержанович	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	64929 Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки	Актюбинская область	04.07.2008(17 лет 10 мес.)
ТОО "МФО STEPPE FINANCE"	Сеилов Руслан Муханбеткалиевич	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	64929 Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки	Алматы	21.04.2022(4 лет 1 мес.)
ТОО "МИКРОКРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "CREDIT FINANCE"	Есмолдин Айдын Сарсенбаевич	Малые предприятия - от 0 до 5 чел.	64929 Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки	Костанайская область	24.08.2007(18 лет 9 мес.)

Топ компаний в отрасли

Данные о компаниях в отрасли не найдены

Компания	Доход	Разница
Данные о компаниях в отрасли не найдены